Monitorul de Botosani

MONITORUL de BOTOŞANI VINERI, 21 MARTIE 2025 5 PUBLICITATE În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulte- rioare și ale Actului Constitutiv al Socie- tății, Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, cu sediul pro- cesual ales in, Mun Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr 48, etajul 1 al Casei Tineretului, cam 226, jud. Botosani, inre- gistrata in Registrul formelor de organi- zare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, sub numar de inregistrare RFOI – 3640 din data de 24.09.2015, avand codul de inregistrare fiscala 35148787, reprezentat prin Ioni- ceanu Mihaela – practician in insolventa, in calitate de Lichidator al FORMA S.A. (în lichidare), cu sediul în Botoșani, Calea Națională Nr.32, Etaj-1, Came- ra-3 , jud. Botoșani, înregistrată la Regis- trul Oficului Comerțului de pe lângă Tri- bunalul Botoșani sub nr. J07/75/1991, Cod unic de inregistrare: 611977, atribut fiscal RO, CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 24.04.2025 , ora 10:00 prima întrunire respectiv 25.04.2025, ora 10:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, la adresa de cores- pondență Calea Naționala Nr.32, Etaj- 1, Camera-3 , Botoșani, jud. Botoșani, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16.04.2025 stabi- lită ca Dată de referință pentru Adunarea Generală Ordinară – ale Acționarilor Societății. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași și în situația întrunirii Adunării Generale la a doua convocare. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordi- nea de zi următoarele puncte: 1. Prezentarea, discutarea si apro- barea Raportului lichidatorului pentru exercitiul financiar 2024, 2. Prezentarea Situatiei financiare anuale intocmite la 31.12.2024; 3. Prezentarea, discutarea, modifi- carea si/sau aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2024/ descarcarea de gestiune a lichi- datorului aferent exercitiului 2024. 4. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare 15.05.2025 ca ex- date), in conformitate cu art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 republicata, definita ca fiind data care serveste la identifica- rea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile adoptate de AGA. Situatiile financiare aferente exercitiu- lui financiar 2024 (bilant) si raportul lichidatorului pot fi consultate pe site-ul societatii www.forma-romania.ro, ince- pand cu data de 24.03.2025. Informaţii generale cu privire la Adunarea Generală a Acţionarilor La data convocării AGOA FORMA S.A. Botoșani , capitalul social al Societă- ții este de 1.075.511,4 lei divizat în 927.165 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 1.1600 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale a Acționarilor. Drepturi ale acţionarilor cu privire la AGA Începând cu data de 24.03.2025 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la adresa de corespondență și întrunire a AGA menționată în preambulul convocatorului sau pe pagina de internet a acesteia www.forma-romania.ro documentele care privesc desfășurarea ședinței Adună- riii Generale, respectiv: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul de hotărâre propus spre aproba- re AGA, documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi ale Adunării, for- mularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile finan- ciare. Unul sau mai mulți acționari înregis- trați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, până cel târziu la ora 24:00 a celei de-a 15 zi, calculată înce- pând cu prima zi de la publicarea con- vocatorului în Monitorul Oficial. Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondență și de întrunire a AGA din Botoșani, Calea Națională Nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani sau prin poștă electronică la adresa offi- ce@forma-romania.ro, vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acțio- narilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantu- lui/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convo- catorului AGA, în cazul acționarilor per- soane juridice. Cererile expediate prin e- mail vor purta semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expe- diere, se va menționa în clar, cu majuscu- le, „PROPUNERE PENTRU ADUNA- REA GENERALA A ACTIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025”. Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acțio- nari în condițiile legii și ale prezentei con- vocări va fi publicată până cel mai 12.04.2025. Fiecare acționar are dreptul să adrese- ze întrebări privind punctele de pe ordi- nea de zi a adunărilor generale până la data de 22.04.2025 ora 12:00 , iar răspun- sul va fi dat prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății. Întrebarea va fi însoțită de copia actului de identita- te pentru acționarul persoană fizică, res- pectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului per- soană juridică și certificat constatator eli- berat de Registrul Comerțului ce cel mult 30 de zile anterioare publicării convoca- torului AGA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi expedia- te prin email, la adresa office@forma- romania.ro, purtând semnătura electroni- că extinsă încorporată, sau prin curier /servicii poștale cu confirmare de primire, la adresa de corespondență menționată în preambulul convocatorului. Participarea la AGA Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședi- nței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatari cărora li s-a acordat o pro- cură specială sau o procură generală de reprezentare. a) În cazul votului personal , acționa- rii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identi- tății făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identi- tate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA. b) În cazul votului prin reprezentare cu procură , acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea pre- vederilor legale în vigoare sau prin com- pletarea și semnarea formularelor de pro- cură specială puse la dispoziție de socie- tate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub san- cțiunea nulității, pe suport fizic la adresa de corespondență și întrunire a AGA, res- pectiv Botoșani, Calea Națională nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani , cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa office@forma-romania.ro cu sem- nătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind sem- nătura electronică. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR FORMA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025 ”. Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situa- ție de conflict de interese. Procura specia- lă sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o pro- cura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri. c) În cazul votului prin coresponde- nță , acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la adresa de corespondență și de întrunire AGA din Botoșani, Calea Națională nr. 32, Etaj 1, Camera 3, jud. Botoșani, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la adresa mai sus precizată, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADU- NAREA GENERALA A ACTIONARI- LOR FORMA S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2025 ”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@forma- romania.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din par- tea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017 pri- vind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu prevederile prezentei convocări. Formularul de vot prin coresponde- nță, respectiv procura specială / gene- rală vor fi însoțite de documente dove- ditoare ale calității de acționar, respec- tiv: • copia actului de identitate a acționa- rului persoană fizică, conformă cu origi- nalul; • certificatul de înregistrare al acționa- rului persoană juridică, în copie conformă cu originalul; • certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echiva- lent care să ateste calitatea de reprezen- tant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (con- formă cu originalul); • copia actului de identitate al manda- tarului (persoanei împuternicite), confor- mă cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de tra- ducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi punc- te pe ordinea de zi a AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nede- puse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare. Prezentul convocator se va completa cu prevederilor legale aplicabile. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0749855634 sau adresa de email: cabinet.ioniceanu- mihaela@gmail.com , persoana respon- sabilă pentru relația cu investitorii fiind D-na Ioniceanu Mihaela LICHIDATOR Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA CONVOCATOR - al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor FORMA S.A. Botoșani