Sute de anchetatori anticorupţie au descins ieri în zeci de locaţii pentru percheziţii în dosarul ţepelor imobiliare.
Procurorii DIICOT au efectuat ieri zeci de percheziții în România și Monaco, într-un dosar penal privind „săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală”. Perchezițiile au avut loc în dosarul „Nordis”, iar printre cei vizați se numără Vladimir Ciorbă, acționar Nordis, soția lui, fosta deputată PSD Laura Vicol, Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu.
La scurt timp după demararea acțiunii, Laura Vicol, fosta șefă a comisiei juridice din Camera Deputaților, a scris pe Facebook: „A început spectacolul”, mesaj pe care ulterior l-a șters.
Ancheta s-a desfășurat în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova şi vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de firme, precizează DIICOT. Potrivit DIICOT, gruparea funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar. Liderii grupului ar fi creat mai multe societăți comerciale pentru a atrage clienți prin proiecte imobiliare fictive. Sumele de bani obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare – estimate la peste 195 de milioane de euro – au fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar. DIICOT amintește că „metodele folosite de grupare includ inducerea în eroare a clienților, vânzarea repetată a acelorași imobile către diferite persoane, recompartimentarea clădirilor pentru a ascunde fraudele și evitarea plății taxelor către stat. Fondurile ilegale au fost „spălate” prin operațiuni fictive și transferate către conturile suspecților”. În această schemă au fost implicați și notari, avocați și consultanți, care au ajutat la întocmirea documentelor pentru tranzacțiile imobiliare suspecte.
În jurul după amiezii. Andreea Cosma, fostă deputată PSD, a fost dusă și ea la audieri la DIICOT, pentru a fi audiată. Potrivit Digi24, Andreea Cosma a fost și ea unul din notarii care au lucrat pentru grupul Nordis, alături de Ioana Băsescu.
Ioana Băsescu, pusă sub acuzare
Ioana Băsescu, fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu, a fost și ea audiată la sediul DIICOT, fiind unul dintre notarii implicați în tranzacțiile firmei de imobiliare. Surse judiciare au precizat pentru Digi24 că Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare.
Ciolacu spune că nu a mai comunicat cu familia Vicol-Ciorbă
Liderul PSD și premierul Marcel Ciolacu a declarat, ieri, că nu a mai comunicat cu familia Vicol – Ciorbă de peste doi ani, iar faptul că au loc audieri la DIICOT în dosarul Nordis „înseamnă că justiția funcționează”. „Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat, la Parlament, cum comentează faptul că Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, social-democrata Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși de polițiști, ieri, la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare.
Schema ţepelor imobiliar
În luna octombrie 2024, publicația „Recorder” a dezvăluit că Nordis a încasat în ultimii ani sume uriașe în avans de la oameni care, deși au plătit integral apartamente, nu au mai intrat în posesia lor. În unele cazuri, arată jurnaliștii, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane. Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, deputată PSD și până de curând președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților. „Recorder” a mai arătat că Laura Vicol conduce o mașină care aparține firmei Nordis. Acuzând o campanie de presă împotriva ei, Laura Vicol a demisionat de la șefia Comisiei Juridice.
