Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetul European (EPPO) au descoperit, recent, că Delta Dunării, una dintre cele mai valoroase zone ecologice din Europa și patrimoniu UNESCO, a fost scena unei fraude majore.
Investigația a scos la iveală o deturnare de fonduri în valoare de 593.000 de euro din bugetul Uniunii Europene și 104.000 de euro din fondurile naționale ale României, bani destinați dezvoltării regiunii prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Cum a fost descoperită frauda?
OLAF a demarat ancheta după o sesizare inițială din partea EPPO, analizând gestionarea defectuoasă a fondurilor europene în peste 30 de proiecte finanțate de UE. Unul dintre proiectele investigate viza extinderea activității unei companii de transport de mărfuri către servicii de construcții, prin achiziționarea de utilaje grele.
Pentru a accesa fondurile, compania trebuia să demonstreze că dispune de resurse financiare proprii pentru partea sa de contribuție la proiect. Însă, ancheta a relevat că administratorul firmei a folosit documente falsificate, inclusiv declarații bancare trucate, pentru a pretinde că deține capacitatea financiară necesară. Aceste acțiuni au condus la obținerea frauduloasă a finanțării europene.
Ce sume se presupune că a obţinut ilegal compania
Acționând în acest fel, se consideră că compania a obținut în mod ilegal aproximativ 593 000 de euro din fonduri europene (2 758 669 RON) și aproximativ 104 000 de euro (486 824 lei) de la bugetul național.
Măsuri luate și posibile pedepse
În timpul investigației, autoritățile au sechestrat imobile și utilaje grele pentru a compensa prejudiciul estimat. La finalul anchetei, în iulie 2024, OLAF a recomandat recuperarea sumei de 593.000 de euro de către Comisia Europeană.
EPPO a inculpat un cetățean român și compania implicată, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului București. Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă între trei și zece ani și jumătate de închisoare, iar firma poate fi sancționată cu o amendă de până la 420.000 de euro, precum și cu confiscarea bunurilor.
Toate persoanele implicate beneficiază de prezumţia de nevinovăţiei, până la decizia definitivă a instanțelor judecătorești române competente.
Cum se gestionează fondurile europene
Acest caz subliniază rolul esențial pe care OLAF și EPPO îl joacă în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și în asigurarea utilizării corecte a fondurilor publice. Delta Dunării, o zonă cu o importanță ecologică și economică uriașă, beneficiază de investiții majore pentru dezvoltare, iar astfel de fraude pun în pericol proiectele destinate protejării și modernizării regiunii.
Între timp, EPPO și OLAF continuă să monitorizeze utilizarea fondurilor europene pentru a preveni și combate asemenea infracțiuni.
 și Parchetul European (EPPO) au descoperit că Delta Dunării a fost scena unei fraude majore.){kind=link}