Un om de afaceri din județ a evitat o condamnare penală după ce a fost acuzat de o evaziune fiscală de aproape două milioane de euro. Sentința definitivă în acest caz a fost pronunțată astăzi, ca urmare a unei decizii a Curții de Apel Suceava. Cu toate acestea, chiar dacă scapă de închisoare, omul de afaceri va trebui să plătească statului român o sumă considerabilă, alături de firma sa, LKV TIR SRL Bajura.
Ion Gheorghiciuc și sora sa, Zîna Condrea, au fost deferiți justiției în decembrie 2016 de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Acuzațiile vizau faptul că, în calitate de director și administrator al LKV TIR SRL Bajura, cei doi ar fi împiedicat accesul organelor de inspecție fiscală în octombrie 2011, pentru a ascunde sustragerile repetate de la plata obligațiilor fiscale ale societății. Procurorii au susținut că au fost omise evidențierea în actele contabile a operațiunilor comerciale și veniturilor realizate, generând un prejudiciu în valoare de 9.132.414 lei către bugetul de stat.
Dosarul a fost extrem de complex și voluminos, cuprinzând 18 volume la plecarea de la DNA, care includ diverse date financiare și documente relevante pentru acuzații. Conform anchetatorilor, activitățile infracționale ar fi avut loc acum peste un deceniu, după ce Gheorghiciuc a înființat firma în 2010 și a refuzat controlul fiscal după doar un an de activitate.
Printre descoperirile anchetatorilor s-a numărat identificarea unor tranzacții dubioase, precum achiziții intracomunitare nedeclarate și vânzări de bunuri la prețuri subevaluate. Firma ar fi importat cantități semnificative de produse, inclusiv 26.252 baxuri de chibrituri și 9,5 tone de cafea din Germania, fără a plăti accizele corespunzătoare. Mai mult, s-a constatat că LKV TIR SRL Bajura avea relații de afiliere cu alte firme controlate de Gheorghiciuc.
Ancheta a fost realizată printr-o colaborare între ofițeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor și inspectori fiscali din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Botoșani. Concluzia lor a fost că firma LKV TIR SRL Bajura acționa ca un „paravan” pentru tranzacții avantajoase altor firme din grup, prejudiciind bugetul de stat.
Procesul a durat mult din cauza expertizei fiscale-contabile și a audierii unui număr semnificativ de martori. În schimb, pentru Ion Gheorghiciuc, norocul a venit din partea Curții Constituționale, care a decis că, din cauza unor prevederi neconstituționale din Codul penal, prescrierea specială a răspunderii penale nu a funcționat în perioada 2018-2022. În cazul Zânei Condrea, judecătorii au apreciat că aceasta nu a comis faptele cu vinovăția prevăzută de lege.
Chiar dacă a scăpat de răspunderea penală, Ion Gheorghiciuc riscă executarea silită pentru suma de peste 8,8 milioane de lei revendicată de Fisc.
