Doi fraţi din comuna Hudeşti, bănuiţi că au făcut parte dintr-o grupare infracţională specializată în fraude informatice, au fost trimişi în judecată de procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Suceava, după o anchetă care a durat mai bine de opt ani. Cei doi suspecţi, Nicoleta Brânduşa I. şi Claudiu I., din satul Mlenăuţi, sunt acuzaţi că, împreună cu alţi 23 de suspecţi, ar fi golit conturile unor cetăţeni italieni, prejudiciul fiind estimat la un milion de euro.
Potrivit procurorilor DIICOT, gruparea, formată în mare parte din suceveni, ar fi acţionat în perioada 2010 – 2012 în Germania, Italia, Anglia şi România. Suspecţii intraseră în baza de date a băncii Poste Italiene de unde au scos lista cu o parte dintre clienţi, cărora le-au trimis prin e-mail mesaje de tip spam, îndrumându-i să acceseze linkuri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării). Unii dintre clienţi au făcut greşeala să dea curs acestor mesaje, iar odată ce au primit informaţiile suspecţii au accesat conturilor efectuând transferuri frauduloase. Practic, banii erau transferaţi în conturile românilor, care retrăgeau sumele de la ATM-uri prin utilizarea de carduri.
„Infractorii procurau în prealabil aceste carduri de la diverşi cetăţeni italieni, contra unor sume cuprinse între 100 şi 250 euro, şi le trimiteau în România, Germania, Anglia unor persoane care aveau ca sarcină scoaterea banilor în numerar de la diverse ATM-uri, imediat ce au fost alimentate de pe conturile fraudate”, au explicat anchetatorii. Fiecare card era alimentat cu sume cuprinse între 200 şi 400 de euro, printre cei care coordonau retragerile aflându-se şi botoşăneanca.
Cercetări începute în urmă cu aproape nouă ani
Cercetările au debutat în 2011, însă gruparea a fost anihilată abia la începutul lui iulie 2012, când procurorii DIICOT Suceava au organizat 29 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi. Operaţiunea s-a soldat atunci cu ridicarea a 17 persoane, mare parte tineri din municipiul Rădăuţi 12 suspecţi fiind arestaţi preventiv, printre ei şi Claudiu I., iar pentru alţi nouă suspecţi, printre care şi Nicoleta Brânduşa I., procurorii au cerut arestarea în lipsă, tânăra fiind ulterior reţinută, arestată şi eliberată.
Acum, după finalizarea investigaţiilor, procurorii îi acuză pe membrii grupării de constituirea unui grup infracţional organizat, deţinerea, fără drept, a unei parole, cod de acces sau date informatice, distribuirea acestor date, acces fără drept la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Suceava, fiind în Camera preliminară. Până la pronunţarea unei sentinţe definitive, inculpaţii beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.
