Percheziţii în trafic şi la sediul unei firme de transport

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, în colaborare cu poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au pus tunurile pe o firmă de transport călători din municipiu, bănuită că ar face evaziune fiscală. Deocamdată, denumirea societăţii nu a fost făcută publică, însă zilele trecute anchetatorii au descins la sediul firmei şi au oprit microbuzele societăţii în trafic, şoferii fiind percheziţionaţi şi verificaţi. Acţiunea a fost fără precedent, poliţiştii oprind microbuzele firmei chiar în timpul curselor, fiind verificat numărul de călători şi numărul de bilete vândute. Operaţiunea s-a derulat concomitent, poliţiştii filmând toate verificările.

Ancheta a fost declanşată după ce la locuinţa administratorului firmei s-a găsit o sumă mare de bani în urma unei percheziţii. Bănuind că sumele ar proveni din neevidenţierea integrală a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor reale obţinute de firmă, anchetatorii au extins cercetările. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani care, pentru a putea verifica activitatea firmei, au solicitat şi obţinut de la instanţă zeci de mandate de percheziţie pentru a constata în flagrant modul în care sunt evidenţiate sumele încasate de la călători. Procurorii nu au precizat dacă a fost stabilit un eventual prejudiciu, dar anchetatorii urmează să confrunte evidenţa contabilă a firmei cu numărul curselor efectuate, consumul de carburanţi, numărul de bilete vândute. “Percheziţiile au fost efectuate pentru constituirea probatoriului în cadrul unui dosar penal privind presupuse fapte de evaziune fiscală”, a declarat pentru “Monitorul” Valeriu Chihaia, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.