Trei botoşăneni trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru o serie de afaceri suspecte, care ar fi avut drept urmare fraudarea fondurilor europene, au scăpat de acuzații. După un proces care a durat aproape șapte ani, magistrații Tribunalului Botoșani au dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției generale a răspunderii penale. Cei trei sunt bănuiţi că au majorat artificial preţul de achiziţie a unor utilaje forestiere pentru a beneficia de cât mai mulţi bani din fonduri nerambursabile.
Ioan Surdoaei, Cornel Lupașcu și Petrică Uliciuc au fost trimiși în boxa acuzaților în septembrie 2016. În rechizitoriul întocmit, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut că, în cursul anului 2008, Ioan Surdoaei, de profesie tehnician silvic, administrator al societății Forest Marian SRL, a dorit să-şi extindă activităţile în domeniul lemnului sens în care a întocmit studiul de fezabilitate privind modernizarea exploataţiei forestiere prin achiziţia de utilaje.
În cadrul proiectului „Achiziție de utilaje pentru exploatarea forestieră în localitatea Cristești, județul Botoșani” finanțat din fonduri nerambursabile, el ar fi depus la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit mai multe documente incomplete și false, fapte având drept consecință obținerea pe nedrept, de către acesta a unor fonduri europene nerambursabile în valoare de 1.077.205 lei.
Societăți atașate la cerere fără a avea legătură cu activitatea respectivă
Concret, susțineau procurorii DNA, pentru a maximiza bugetul acelui proiect, el ar fi apelat la sprijinul celorlalți doi botoșăneni, care aveau o oarecare experiență în fonduri europene, și ar fi atașat la cererea de finanțare ofertele unor societăți al căror obiect concret de activitate nu avea nimic în comun cu efectuarea de acte de comerț cu utilaje specifice dotării unei exploatații forestiere.
„Practic, au fost atașate niște înscrisuri conținând sumar caracteristicile tehnice de bază ale utilajelor necesare, fără menționarea elementelor concrete care să permită identificarea acestora în plajele de categorii și prețuri folosite de furnizorii și distribuitorii autorizați.
Ulterior, în urma organizării procedurilor de achiziție a bunurilor necesare implementării proiectului, a fost desemnată ca și câștigătoare societatea administrată de inculpatul Uliciuc Petrică, care a livrat doar scriptic utilajele respective. În realitate, acestea fuseseră achiziționate în mod direct de la furnizor de către beneficiarul SC Forest Marian SRL”, a arătat atunci DNA prin intermediul unui comunicat de presă.
Astfel, susţin anchetatorii, pentru mărirea cheltuielilor eligibile şi implicit a contribuţiei din fonduri europene nerambursabile, în circuitul comercial dintre furnizorii iniţiali şi beneficiar au fost introduse firmele administrate de Cornel Lupaşcu şi Petrică Uliciuc, care au venit cu adausuri, proiectul ajungând la 12,7 milioane de lei. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.077.205 lei sumă, în cauză fiind dispuse sechestru asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin celor trei botoşăneni ori firmei implicate în această „suveică”.
Acuzații de fraudarea fondurilor europene
Acuzați de fraudarea fondurilor europene, respectiv complicitate la aceste fapte, cei trei s-au declarat nevinovați. Procesul s-a întins astfel pe parcursul mai multor ani, fiind solicitată și o expertiză contabilă. Între timp, însă, societatea implicată în acest aranjament a fost radiată. Așa că sentința instanței de fond a venit abia marți, pe 27 iunie a.c., când magistrații Tribunalului au dispus încetarea procesului penal. Cauza ar fi o decizie a Curții Constituționale (CCR) și o hotărâre a instanței supreme care au stabilit că, vreme de patru ani, între 2018 și 2022, nu a existat un caz de întrerupere a prescripției penale și, mai mult, că decizia se aplică retroactiv.
Cum termenul general de prescripție pentru faptele reținute în sarcina celor trei erau 8 ani, judecătorii au stabilit că faptele s-ar fi prescris încă din septembrie 2020. Calculul s-a făcut plecând de la data obținerii banilor (n.r. – infracțiunile fiind de prejudiciu), termenul de prescripție în cazul infracțiunilor de corupție, plus cele 60 de zile în care procesele au fost suspendate din cauza pandemiei de Covid-19.
Obligați să restituie banii primiți în plus
Doar că, la finalul procesului, cei trei au fost obligați să restituie banii primiți în plus. „Admite acțiunea civilă formulată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale și obligă inculpații Surdoaei Ioan, Lupașcu Cornel și Uliciuc Petrică în solidar la plata sumei de 1.077.205 lei, la care se vor calcula dobânzi şi penalităţi până la data plăţii efective, conform Codului de procedură fiscală”, se mai arată în sentința Tribunalului de marți.
Asta pentru că, în opinia judecătorilor, faptele reținute de procurorii DNA ar fi fost dovedite, iar prejudiciul nu a fost recuperat nici de la firma care a intrat în faliment și a fost radiată.
„Referitor la întinderea prejudiciului, instanţa nu a reţinut că ar avea caracter incomplet sau fals documentele depuse în etapa de precontractare. Din actele de la dosar nu rezultă că ar fi fost depuse documente false aferent cererilor de finanţare numărul 1 şi 2 astfel că prejudiciul cauzat îl reprezintă suma de 1.077.205 lei obţinută ca urmare a depunerii acestor cereri şi documentele aferente care au un caracter fals prin prisma considerentelor expuse anterior, răspunderea inculpaților urmând a fi angajată în mod solidar”, se mai arată în sentință. Hotărârea Tribunalului Botoșani nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
