Parchetul European, instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, anunță că intervine împotriva unui grup infracțional organizat care acționează în România și Austria. Astfel, sunt în desfășurare 160 de perchezitii domiciliare, fiind vizați inclusiv funcționari publici și sedii ale instituțiilor, potrivit biziday.
Ancheta în cauză a început acum șase luni, iar suspecții sunt acuzați că au fraudat fonduri europene în valoare de peste cinci milioane de euro. Aproximativ 30 de persoane vor fi duse la audieri.
Frauda a fost făcută printr-un mecanism foarte complex și a început în 2017. Grupul infracțional a înființat de atunci peste 150 de firme fictive, pentru care solicitau bani ca să cumpere echipamente. În fapt, au cumpărat mai puține rânduri de echipamente pe care le-au inventariat în mai multe proiecte. Pentru a justifica cheltuielile, au folosit documente false, incomplete sau inexacte.
Acțiunile au loc cu sprijinul BCCO Timișoara, al Jandarmeriei Timișoara și al DGA – structura generală și centrele operaționale din Cluj și Timișoara. Potrivit publicației locale Opinia Timișoarei, este vizat și sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest (ADR Vest).
Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv frauda, corupția, spălarea banilor și frauda transfrontalieră în materie de TVA.
